每体:拉基蒂奇等人卷入加密货币诈骗案,涉案金额超过2400万欧元
5月4日讯 据《每日体育报》报道,据提交给巴塞罗那第五预审法院的补充刑事诉状显示,涉及多名塞维利亚俱乐部前球员参与的加密货币与球员NFT虚假售卖案,涉案金额或将超过2400万欧元,目前该案正由该法院立案调查。
共有六名足坛顶级球星、均为塞维利亚旧将:帕普・戈麦斯、卢卡斯・奥坎波斯、拉基蒂奇、尼科・帕雷哈、阿尔贝托・莫雷诺、哈维尔・萨维奥拉,被13名西班牙籍受害者列为被告。受害者指控该涉嫌犯罪团伙核心人员,通过西班牙希尔图姆欧洲有限公司、其安道尔关联公司及相关发起人与管理人,长期虚假售卖世界顶级足球运动员相关NFT产品,实施连环诈骗。
NFT是依托区块链技术认证的数字资产,与加密货币采用同一底层技术。每一枚NFT都具有唯一性,可像其他收藏品一样自由买卖。本案中涉案NFT以球员影像、视频为内容,售价高低不等,多数定价约450欧元。但上述涉案球员的影视类NFT卖给投资者后,本质上只是普通数字球星卡,毫无实际价值:这些NFT并未在区块链上完成注册,也无法转入买家的数字钱包。
根据这份补充诉状,希尔图姆欧洲有限公司最初向投资者募资,宣称要打造可上架苹果iOS和安卓系统的专业平台,但该平台自始至终从未落地建成。受害者表示,公司首轮便募集到约300万欧元的BNB加密货币资金,这笔款项既未入账登记,也未用于承诺项目,更没有退还给受害者。
此后,涉案公司伪造推出影视类NFT,盗用上述被指控球员(另含迭戈・佩罗蒂、马塞洛・格德斯)以及土耳其加拉塔萨雷俱乐部的影像、声音素材制作相关产品。诉状补充材料指出:这些所谓NFT从技术层面根本不存在,不可转让、无法二次售卖,完全是虚假包装的商品,严重损害投资者权益。这批虚假NFT的销售营收近100万欧元,且同样未记入希尔图姆公司年度账目。
诉状还披露,希尔图姆欧洲有限公司总共发行10亿枚$SHI加密货币,其中78%(7.8亿枚)被四名涉案企业主与上述涉案球员无偿瓜分,随后他们在薄饼交易所(PancakeSwap)以高价向普通投资者抛售。
受害者表示,涉案人员联合球员刻意制造错失恐惧症(FOMO)氛围,并投放虚假宣传广告,诱导投资者接盘$SHI代币,而这些代币正是被告方在薄饼交易所暗中抛售的。
2025年7月,刑事调查程序启动后,涉案人员直接将$SHI代币从薄饼交易所永久下架,导致该加密货币价格断崖式暴跌,如今价值几乎归零。
目前$SHI加密货币已从所有交易平台下架,彻底沦为毫无价值的空气币。受害者指出,涉案团伙采用典型的拉高出货(Pump and Dump) 诈骗模式,人为操纵希尔图姆发行代币的市场价格。叠加NFT售卖诈骗,致使投资者本金全数亏损。
据补充诉状估算,被告方在薄饼交易所操纵$SHI币价造成的诈骗损失至少达2000万欧元,实际涉案金额可能更高。原告方已宣布,将提交全新专业鉴定报告,进一步厘清涉案金额细节。
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